Az albán hatóságok nagyszabású akció keretében számolták fel a „XUEX” néven működő online piramisrendszert, amely a gyanú szerint több száz állampolgárt károsított meg. A nyomozás során a Fieri Ügyészség és az Állami Rendőrség kiberbűnözés elleni egysége összehangolt műveletet hajtott végre, és hat személy ellen biztonsági intézkedéseket rendeltek el.
A piramisrendszer működése és felderítése
A Fieri Ügyészség közleménye szerint a gyanúsítottak az EG Group Investment nevű cég mögé bújva működtették a „XUEX” platformot, amelyet többek között a Telegram alkalmazáson keresztül népszerűsítettek. A rendszer kriptovaluta-alapú befektetési lehetőségeket ígért gyors hozammal, azonban valójában klasszikus piramisjátékra épült: az új belépők befizetéseiből finanszírozták a korábbi „befektetők” kifizetéseit.
A hatóságok házkutatásokat tartottak, több mobiltelefont, számítástechnikai eszközt és pénzeszközt foglaltak le, amelyek a gyanú szerint kapcsolatba hozhatók a bűncselekménnyel. A nyomozás során nemzetközi együttműködés és proaktív kiberfelderítő tevékenység is zajlott.
Hat őrizetbe vett gyanúsított
A Fieri Ügyészség tájékoztatása szerint 2025. szeptember 13-án őrizetbe vettek hat személyt: A.Ç. (38 éves), E.T. (21 éves), F.M. (23 éves), B.T. (28 éves), B.N. (38 éves) és M.K. (38 éves); kettő további személyt pedig köröznek. A gyanúsítottakat „piramisjáték-szervezés és számítógépes csalás” bűncselekményével vádolják.
Az ügyészség szerint a gyanúsítottak másokkal együttműködve online csalási rendszert szerveztek és működtettek, amely számos állampolgárt érintett, és megsértette a magántulajdon védelmét.
Nyomozás
Az Állami Rendőrség illetékes egységei azután kezdték meg a vizsgálatokat, hogy számos állampolgári panasz érkezett különféle online befektetési ajánlatok miatt, amelyek valójában piramisjátékok voltak. Ezek a rendszerek hamis ígéretekkel csalták ki az emberek pénzét, miközben „gyors és biztos hasznot” ígértek. A rendőrség azonnal megkezdte a nyomozást, az információgyűjtést és az elkövetők beazonosítását, emellett figyelmeztette a lakosságot, hogy ne vegyen részt hasonló pénzügyi sémákban.
A hónapokon át tartó, alapos és szakmai nyomozás eredményeként a rendőrség sikeresen végrehajtotta a „XUEX” fedőnevű akciót. Az eljárást a Kiberbűnözés Elleni Nyomozó Igazgatóság vezette a Bűnügyi Főigazgatóság keretében, szoros együttműködésben a Fier megyei Rendőr-főkapitánysággal, a Fier-i Ügyészség irányítása mellett.
A művelet egy több hónapos, ellenőrzött információkra épülő vizsgálat eredménye, amely egy online működő, kriptovalutákat is használó, gyanús pénzügyi piramisrendszert célzott meg. A rendőri fellépés Fier, Tirana, Dibër, Berat és Gramsh városokra is kiterjedt, és összesen 83 személyi és lakáskutatást hajtottak végre.
A nyomozás feltárta egy olyan hálózat működését, amely kulcsszereplőkből állt: ők hamis befektetési platformokat népszerűsítettek, gyors és biztos nyereséget ígérve.
Ezek a személyek a piramisrendszer felső szintjein álltak, és fő feladatuk az új tagok toborzása, valamint irányítása volt – többnyire zárt Telegram csoportokon keresztül. Ott utasításokat kaptak, hogyan „fektessenek be” USDT és TRON kriptovalutákba, abban a hitben, hogy ezek révén többszörös nyereséghez jutnak majd.
A kriptovaluták használata nem volt véletlen – kifejezetten azért választották őket, mert nehezebben nyomon követhetők, és sokan tévesen biztonságos, modern befektetési eszközöknek tartják őket.
A blockchain elemzés fejlett technológiái és speciális nyomozási módszerek segítségével sikerült azonosítani több kulcsszereplőt, akik közvetítőként működtek a befektetők és a szervezők között. A piramisjáték valódi szervezői továbbra is nyomozás alatt állnak, az Állami Rendőrség és a Fier-i Ügyészség minden szálat követ, hogy teljes egészében feltárja a hálózatot és felelősségre vonja az érintetteket.
A rendszer klasszikus piramiselven működött: a befektetőknek legalább öt új tagot kellett behozniuk, hogy növeljék a saját nyereségüket. Minél több embert vontak be, és minél nagyobb összeget fektettek be, annál nagyobb hozamot ígértek nekik. A valóságban azonban ezek nem létező befektetések voltak, hanem tudatosan megszervezett csalások, amelyek során csak a legfelső szintek nyertek, míg a piramis alján állók elvesztették a pénzüket.
Az akció során lefoglalt bizonyítékok:
- 50 mobiltelefon
- 11 számítógép
- 1 DVR és 2 merevlemez
- 1 gépjármű
- 4,2 millió lek, 28 ezer euró, 1 750 dollár és 340 svájci frank (~29 millió Ft)
Ezenkívül hat kriptovaluta-számlát zároltak, amelyeket feltehetően a bűncselekményből származó pénzek mozgatására használtak.
A rendőrség figyelmeztetése: új formákban terjednek az online csalások
Az Albán Állami Rendőrség külön közleményben hívta fel a figyelmet arra, hogy az elkövetők gyakran „ingyenes oktatásokat” kínálnak a kriptovaluták működéséről olyan kommunikációs platformokon, mint a Viber vagy a Telegram. A hatóság szerint ezeknek a csoportoknak a valódi célja az, hogy bizalmat építsenek, majd rábírják a polgárokat, hogy pénzt fektessenek be csalárd platformokba, például a „XUEX” vagy „TXEX” nevű oldalakba.
A rendőrség hangsúlyozta, hogy a kiberbűnözés elleni egységek továbbra is vizsgálják az ezekhez kapcsolódó kriptovaluta-mozgásokat és tranzakciókat. A hatóság egyben arra kérte azokat az állampolgárokat, akik pénzt veszítettek ilyen rendszerekben, hogy tegyenek feljelentést a Kiberbűnözés Elleni Nyomozó Igazgatóságon, vagy a helyi rendőrkapitányságok kiberbűnözési részlegein.
Folyamatban lévő nyomozás
A „XUEX”-ügy jelenleg is kiemelt prioritású nyomozás alatt áll. Az albán hatóságok célja, hogy azonosítsák a további elkövetőket, valamint feltárják a bűnözői hálózat nemzetközi kapcsolatait és pénzügyi tranzakcióit.
Forrás: Albanian State Police, General Prosecution Office of Albania
